CFCA是什么意思

CFCA是什么意思

1、CFCA是什么意思？？联合国金融犯罪反腐败专案组（United Nations Office on Drugs and Crime Financial Crimes Analysis，UNODC-FCA），简称CFCA是一个由世界各地联合国犯罪反腐败团体组成的国际合作网络。CFCA成立于2004年，最初是为了应对全球舞弊的活动的持续增加而提出的看起来比较远大的想法，但困难是，这也不是简单的把各国关系网络放在一起就可以获得的。打击金融犯罪的重中之重不仅是要有效地收集和分析数据，而且还要整合各国的有效司法手段，进而减少金融犯罪在全球范围内的发生。也就是CFCA的原本宗旨，即构建一个功能齐全的金融犯罪反腐败合作网络，让世界各国能够互相分享数据和信息，从而加强各项调查处理，协助世界各国司法部门尽快正式定罪。

2、CFCA是一个由以每个国家为能量单元（Nugyet）的联合网络，每个能量单元可由一个国家或国家集合组成，也可以由金融机构的类似团体组成，例如私营银行或私人投资基金会。在CFCA之中，参与会员相互配合，它也给了政府、监管机构及其他参与会员更加有力的手段去追查金融犯罪，公众及商界安全和互联网犯罪对抗可能性得以提升。

3、CFCA的发展不断深入，内容也历经不断完善，更多国家和地区加入以及加强线下互动，为抗击金融犯罪提供了更有效的方式。CFCA现在拥有成员单位150余家，有来自欧洲、中东、非洲、亚洲/太平洋地区的参与会员，累计已收集和分析几百宗金融犯罪案件，在国际上受到广泛认可。CFCA不仅开展线上、线下合作，而且有丰富多彩的活动，其中包括全球领导层和中小型金融企业参与的会议，每年召开一次由联合国指定主席审议金融犯罪反腐败责任网络发展计划等等。另外，CFCA会每年在主要议题上出版一本题为《CFCA年度报告》作为参与会员年度行动指南。

4、CFCA的成功在于团结合作的力量，通过参与会员间的信息共享、联合侦查、跨境调查等形式，加强联合国和其他反腐败特别机构的协调，彻底打击金融犯罪行为，切断金融犯罪网络，减少全球金融犯罪的发生，同时也促进全球经济的发展和繁荣。CFCA的出现不仅在于它对抗金融犯罪行为的有效得以实施，使得金融犯罪网络完全被打破，而且它还为世界各国搭建了一个可以借助打击犯罪的全球庞大联盟，实现信息共享，加强案件反應和跨境调查等功能，真正做到全球范围内实体司法体系强化，减少金融犯罪的发生。